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通联支付年内三度违法遭罚 4年收11罚单遭罚没1640万

祖【国】【经】济网首【都】12月2【日】讯 【我】【国】外汇管理局网站今【日】公布【的】【我】【国】外汇管理局【上】海市【分】局【行】政处罚信息公开表(【上】海汇管罚字[2019]3122191102号)显示,通联支付网站服务股份【有】限公司(【以】【下】简称“通联支付”)存【在】【分】拆交易办理超【过】单笔交易限额【的】留【学】费【用】支付【的】违【法】【事】实,违反【了】《支付机构跨汇支付业务试点指导意【见】》(汇【发】[2019]7号)第九条【的】规【定】。根据《【中】华【国】【人】共【和】【国】外汇管理条例》第【三】【十】九条【的】规【定】,【我】【国】外汇管理局【上】海市【分】局【对】其处【以】【国】【人】币2067元【的】罚款。

据祖【国】【经】济网记者查询【发】现,通联支付【成】立【于】2008【年】10月,【是】祖【国】万向控股、【上】海世界集团、【用】友软件、【上】海【国】【和】基金等机构共【同】【出】资设立【的】【一】【家】综合性支付服务企业,总【部】位【于】【上】海,注册资【本】金【为】14.6亿元【国】【人】币。

此外,通联支付【还】【是】各监管机构处罚名单【上】【的】“常客”。据祖【国】【经】济网记者【不】完【全】统计,仅今【年】【年】内,【这】【就】已【是】通联支付收【到】【的】第3张罚单,【而】近几【年】【来】,通联支付已累计收【到】至少11张罚单。共计遭【没】收违【法】【所】【得】303万元,被罚1337万元(相关责任【人】被罚【不】计入),罚【没】合计1640万元。

祖【国】【国】【人】银【行】西安【分】【行】2019【年】3月公布【对】通联支付【的】【行】政处罚决【定】。(西银)罚字〔2019〕第1号显示,通联支付陕西【分】公司客户风险评级管理制度落实【不】【到】位,未【对】商户代付业务【的】真实背景、【用】途【进】【行】详细【了】解,【为】陕西智购网站科技【有】限公司提供【的】代付业务明显与商户【经】营业务【不】符。祖【国】【国】【人】银【行】西安【分】【行】【对】通联支付陕西【分】公司客户风险评级管理制度落实【不】【到】位,代付业务客户与其【经】营业务【不】符【的】违【法】【行】【为】,罚款【国】【人】币3万元。

2019【年】8月28【日】,祖【国】【国】【人】银【行】【上】海【分】【行】【行】政处罚信息公示(【上】海银罚字〔2019〕20号)显示,通联支付存【在】违反支付业务规【定】【的】违【法】【行】【为】,祖【国】【国】【人】银【行】【上】海【分】【行】【对】其共计处【以】罚款73万元。

2018【年】4月,通联支付安徽【分】公司因【为】违反收单业务相关【法】律制度规【定】,被监管【部】门【作】【出】“责令限期改正,并处6万元罚款”【的】决【定】。2018【年】8月,通联支付因违反银【行】卡收单业务管理规【定】及非金融机构支付服务管理规【定】被祖【国】【国】【人】银【行】重庆营业管理【部】罚款【国】【人】币3万元。

2018【年】10月15【日】,通联支付四川【分】公司因违反银【行】卡收单业务相关规【定】,央【行】【成】【都】【分】【行】【对】其【作】【出】【了】罚款【国】【人】币9万元【的】决【定】。【同】【年】10月,通联支付【还】曾因【为】违反支付业务规【定】,被监管【部】门处【以】罚款【国】【人】币33万元。

2017【年】9月,通联支付因违反支付业务规【定】,被祖【国】【国】【人】银【行】【上】海【分】【行】处【以】罚款3万元。2017【年】12月通联支付因违反银【行】卡收单业务相关【法】律制度规【定】被【国】【人】银【行】哈尔滨【中】心支【行】处【以】2万元罚款。

2016【年】7月,通联支付网站服务股份【有】限公司因违反银【行】卡收单业务相关【法】律制度规【定】【没】收违【法】【所】【得】303万元,并处【以】罚款1110万元。并【对】负【有】直接责任【的】通联支付副总裁陈某某、湖北【分】公司总【经】理陈某某、厦门【分】公司总【经】理张某某、新疆【分】公司总【经】理王某某、首【都】【分】公司副总【经】理【方】某给予警告,并各处5万元罚款。

2014【年】1月1【日】至2015【年】10月12【日】,通联支付未履【行】客户身份识别义务,处【以】30万元罚款;未【对】交易【进】【行】监测、【分】析【和】报送【可】疑交易报告,处【以】30万元罚款;未按照【要】求与身份【不】明【的】客户【进】【行】交易,处【以】35万元罚款。另【对】通联支付【一】名相关责任【人】员处【以】6.5万元罚款。

《支付机构跨汇支付业务试点指导意【见】》(汇【发】[2019]7号)第九条规【定】:支付机构参与跨汇支付业务试点,除另【有】规【定】外单笔交易金额【不】【得】超【过】等值5万美元。【对】【于】交易完【成】情况核查【不】充【分】【可】【能】未按规【定】【对】相关商户执【行】货物贸易名录企业【分】类管理等【的】支付机构,外汇局【可】将其单笔交易限额【下】调至等值1万美元。

《【中】华【国】【人】共【和】【国】外汇管理条例》第【三】【十】九条规【定】:【有】违反规【定】将境内外汇转移,【可】【能】者【以】欺骗手段将境内资【本】转移等逃汇【行】【为】【的】,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%【以】【下】【的】罚款;情节严重【的】,处逃汇金额30%【以】【上】等值【以】【下】【的】罚款;构【成】犯罪【的】,依【法】追究刑【事】责任。

【以】【下】【为】原文:

(责任编辑:徐【自】立)



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通联支付;行政处罚

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最新评论
  • 留言时间:2020-01-21 05:58:10曾旻 祝贺 理想是帆,有坚定健康的理想,必定也会有耐晒抗雨的帆,海风偶尔会让帆动摇不定,但只要心在跳心在思,总能迎风起帆,到达心中的彼岸。
  • 留言时间:2020-01-15 11:11:03杨雨淇 盼望 唱吧!唱吧!唱的响亮,飞吧!飞吧!飞的更高,跳吧!跳吧!跳的更远;梦想就在前方,要飞飞的更高,祝你;梦想成真,事业有成。
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